Formation Fraudes et Abus, 2 jours | Seasy Consulting
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Fraudes, manipulations et abus en entreprise : détecter les signaux d’alerte

Voyez les signaux que les fraudeurs espèrent cacher

Sept modules pour installer vos contrôles internes et votre dispositif d'alerte, avec les schémas de fraude les plus courants. Comme toutes mes formations, elle est construite sur votre entreprise et vos dossiers en cours.

L'essentiel en un coup d'œil

Durée

2 jours, 14 heures

Format

Visio en direct, formation individuelle

Tarif

2 890 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI

Délai d'accès

14 jours min., 6 semaines si OPCO

Prérequis

Aucun

Mise à jour

Juillet 2026

Objectifs pédagogiques

À la fin de la formation, vous savez faire

Quatre objectifs évaluables, formulés en actions concrètes et non en connaissances théoriques.

01

Identifier les principaux schémas de fraude interne et externe.

02

Détecter les signaux d'alerte dans vos procédures et vos comptes.

03

Construire vos contrôles et votre dispositif d'alerte.

04

Réagir à une fraude avérée : preuve, sanction, plainte.

Public visé

Dirigeants, gérants, présidents et cadres dirigeants d'entreprises et d'organisations qui gèrent les ressources humaines sans juriste interne. Également ouvert aux responsables administratifs qui exercent cette fonction en pratique.

Prérequis

Aucune connaissance juridique n'est nécessaire. Il vous est simplement demandé de transmettre avant la session votre convention collective, un exemple de contrat et vos deux sujets les plus urgents.

Effectif et organisation

Formation individuelle : un dirigeant seul avec la formatrice. Session en visioconférence, répartie en journées ou demi journées selon vos contraintes et la durée retenue. Dates fixées avec vous.

Programme détaillé

Sept modules, 14 heures

Le programme est ajusté après le diagnostic. Les modules qui concernent le plus votre entreprise sont approfondis, les autres restent couverts.

Module 1

Panorama des fraudes en entreprise

Fraude interne, externe et mixte : typologie Fraude au président, au faux fournisseur, au faux client Détournements, corruption, abus de biens sociaux Le coût de la fraude et le profil type du fraudeur Le triangle de la fraude : pression, opportunité, rationalisation

Module 2

Les manipulations et abus au quotidien

Manipulation, emprise et ingénierie sociale Abus de confiance (art. 314-1 C. pén.) et escroquerie (art. 313-1 C. pén.) Conflits d’intérêts et prise illégale d’intérêts Abus de faiblesse et pressions internes Les signaux comportementaux d’alerte

Module 3

Détecter les signaux faibles

Anomalies comptables et financières Incohérences documentaires et contractuelles Comportements atypiques : refus de congés, opacité, train de vie Alertes des salariés, clients et fournisseurs Construire une grille d’indicateurs de risque

Module 4

Le cadre juridique et la conformité

Loi Sapin II : dispositif anticorruption obligatoire Le dispositif d’alerte interne (loi du 21 mars 2022) Protection du lanceur d’alerte Devoir de vigilance et cartographie des risques Obligations de l’employeur et responsabilité

Module 5

Prévenir et sécuriser l’organisation

Séparation des tâches et contrôle interne Procédures de validation et double signature Sécuriser les processus sensibles (paiements, achats, RH) Charte éthique et sensibilisation des équipes Mettre en place un dispositif d’alerte conforme

Module 6

Réagir face à une fraude avérée

Sécuriser les preuves sans se mettre en faute Enquête interne : cadre et limites Sanctions disciplinaires et suites pénales (plainte, dépôt) Gestion de crise et communication Récupération des fonds et actions civiles

Module 7

Cas pratiques et mises en situation

Cas : fraude au président par e-mail et appel Cas : détournement détecté dans la comptabilité Cas : signalement d’un salarié via le dispositif d’alerte Analyse de signaux faibles et construction de réflexes Plan d’action individuel de prévention

Vos livrables

Construits pendant la session, à votre nom, utilisables dès le lendemain.

Vos documents de travail complétés Trames et modèles prêts à l’emploi Plan d’action personnalisé
Mémo de synthèse en langage clair Check-lists opérationnelles Support complet de la session
Modalités et évaluation

Comment la formation est animée, et comment elle est évaluée

Moyens pédagogiques

Alternance d'apports structurés et d'analyse de vos cas réels. Chaque règle est traduite en conséquence concrète, chaque séquence produit un livrable. Support numérique remis à l'issue de la session.

Moyens techniques

Visioconférence avec partage d'écran et espace de dépôt de documents. Un ordinateur, une connexion stable et un micro suffisent. Aucun logiciel à installer.

Encadrement

Formation animée par Aurélie Laffargue, juriste, consultante et formatrice. Interlocutrice unique du premier appel jusqu'à la fin du suivi de 12 mois.

Évaluation et sanction

Quiz de positionnement en amont, mises en situation pendant la session, quiz final de validation des acquis. Attestation de fin de formation et certificat de réalisation remis à l'entreprise.

Tarifs, délais et financement

Un investissement maîtrisé, finançable par votre OPCO

Un tarif unique, affiché, pour la session complète. Diagnostic préalable, rendez-vous de cadrage de 45 minutes, livrables, rendez-vous de suivi, bilan à trois mois et accès direct pendant 12 mois sont compris.

Le tarif

2 890 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI

Pour la session complète de 2 jours, soit 14 heures. Diagnostic préalable, livrables, rendez-vous de suivi, bilan à trois mois et accès direct pendant 12 mois compris.

Aucun coût caché, aucun supplément de support Finançable par votre OPCO, sous réserve d'accord Facture au nom de votre société

Option 1 · Financement par votre OPCO

Prise en charge possible à 100 %

Votre OPCO peut prendre en charge la formation jusqu'à 100 %. Je monte le dossier avec vous et je vous accompagne dans les démarches.

Devis, programme et convention fournis Dépôt de la demande accompagné pas à pas Délai d'accès : 6 semaines avant la session

Option 2 · Paiement direct

Règlement après validation

Après validation de votre inscription et signature des documents, vous recevez un lien de paiement sécurisé par email. Règlement en une fois par carte bancaire. Aucun paiement ne se fait sur ce site.

Facture émise au nom de votre société Session planifiée sous 15 jours Annulation gratuite jusqu'à 7 jours avant

Vous envisagez une seconde formation ?

Vous économiserez 578 €

Le diagnostic de votre entreprise est déjà fait. Je ne repars pas de zéro, et je vous le rends.

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Ce que comprend le tarif de 2 890 €

TVA non applicable, article 293 B du CGI

Le plus différenciant

Un accès direct pendant 12 mois

Une question, un doute, une situation nouvelle : vous m'écrivez par message ou par email. Je vous réponds sous 24 heures ouvrées. Ce suivi porte sur les sujets abordés pendant votre formation. Toute demande sortant de ce périmètre fait l'objet d'une proposition distincte.

Un questionnaire de diagnostic préalable

Une analyse de vos documents existants sur le sujet de la formation

Un rendez-vous de cadrage de 45 minutes

Deux jours de formation en visioconférence, 14 heures

Les synthèses opérationnelles de chaque module

Au moins une mise en situation pratique construite sur votre situation réelle

Votre plan d'action personnel de sécurisation

Un guide des ressources juridiques

Un rendez-vous de suivi dans les semaines qui suivent

Un point de bilan à trois mois

Un accès direct pendant 12 mois, sous 24 heures ouvrées

Une veille juridique sur les sujets abordés

Votre attestation de formation

Une procédure prud'homale coûte entre 25 000 et 60 000 euros. Cette formation représente une fraction de ce montant. Votre OPCO peut en prendre en charge tout ou partie, selon votre branche professionnelle et votre enveloppe disponible. Je monte le dossier avec vous, mais la décision et le montant relèvent de votre opérateur de compétences.

Vous souhaitez associer vos collaborateurs ? La formation peut accueillir jusqu'à 4 participants d'une même entreprise. Tarif sur demande.

Le mode de financement se choisit à la fin du recueil des besoins, une fois votre situation connue. Aucun règlement n'est demandé à cette étape. Comprendre le financement OPCO en détail

Comment accéder à la formation

1. Analyse préalable

Vos besoins sont analysés lors de l'appel découverte.

2. Validation

L'adéquation entre la formation et votre besoin est vérifiée.

3. Signature

Convention, programme et devis sont signés.

4. Convocation

Vous recevez convocation et lien de visio. Délai : 14 jours minimum après validation.

Contact : contact@seasy-consulting.fr

Accessibilité

Formation accessible aux personnes en situation de handicap

Le format visio permet de nombreuses adaptations : rythme aménagé, découpage en demi journées, supports en amont, transmission des documents en format accessible, temps de pause allongés.

Signalez votre besoin dès le premier échange. La référente handicap, Aurélie Laffargue, étudie chaque demande et propose une solution adaptée, ou oriente le participant vers un organisme mieux équipé lorsque l'organisme de formation ne peut pas répondre. Contact : contact@seasy-consulting.fr. Consulter les modalités d'accessibilité et d'adaptation.

Indicateurs de résultats

Ce qui sera publié, et quand

L'organisme étant récemment certifié, les indicateurs sont en cours de collecte sur les premières sessions. Ils seront publiés ici et sur la page dédiée dès qu'un volume suffisant sera atteint.

Taux de satisfaction des participants Taux d'atteinte des objectifs pédagogiques Taux d'abandon et taux de recommandation

Valeurs à compléter après les premières sessions

Consulter la page des indicateurs de résultats Qualiopi

Aurélie Laffargue, juriste et formatrice, fondatrice de SEASY CONSULTING
Votre formatrice

Aurélie Laffargue

Juriste, consultante et formatrice. Master 2 en gestion des contentieux privés, sept ans en entreprise sur les ressources humaines et la protection des données, certifiée en intelligence artificielle.

J'ai créé Seasy Consulting pour que les dirigeants décident sans se demander s'ils sont dans les clous. Ma méthode : votre entreprise comme support, aucun article de loi sans traduction, des documents utilisables plutôt qu'un cours.

« Je conçois chaque formation à partir de dossiers réels traités en entreprise. »

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